le blanchiment d'argent
- Exemples
Certains pays n'ont pas les capacités nécessaires pour lutter efficacement contre le blanchiment d'argent. | Some countries lack the capacity necessary to successfully combat money-laundering. |
Plusieurs représentants ont fait état des mesures adoptées pour lutter contre le blanchiment d'argent. | Several representatives reported on measures adopted to counter money-laundering. |
Une loi de 2001 a sanctionné le blanchiment d'argent en tant qu'infraction. | A 2001 law punished money-laundering as a crime. |
L'Azerbaïdjan a indiqué qu'un projet de législation sur le blanchiment d'argent était en cours d'élaboration. | Azerbaijan reported that a draft law on money-laundering was being developed. |
La criminalité financière, notamment le blanchiment d'argent, en est un exemple. | One dimension of operational support is financial crime, including money-laundering. |
Cela est en grande partie dû aux lois très strictes du pays sur le blanchiment d'argent. | This is largely due to the country's strict laws on money-laundering. |
Le PNUCID appuie également les efforts déployés par les gouvernements pour prévenir le blanchiment d'argent. | The Programme is also supporting government efforts to prevent money-laundering. |
La fraude et le blanchiment d'argent sont conceptuellement différents mais peuvent se ressembler dans la pratique. | Fraud and money-laundering are conceptually different, but may resemble one another in practice. |
Le projet de loi sur le blanchiment d'argent précité prévoit expressément le gel des comptes suspects. | The above-mentioned money-laundering bill expressly provides for freezing suspicious accounts. |
Vous devez vous présenter en personne pour l'ouverture du compte (pour prévenir le blanchiment d'argent). | Accounts must be opened in person (to prevent money laundering). |
Les livraisons surveillées, l'entraide judiciaire et les mesures de lutte contre le blanchiment d'argent ont été mises en relief. | Controlled deliveries, judicial cooperation and action against money-laundering were highlighted. |
Par exemple, il y a 2 mois, une loi a été promulguée pour lutter contre le blanchiment d'argent. | For example, about two months ago, a law was enacted to combat money-laundering. |
La coopération entre les États Membres devrait être renforcée en vue de lutter plus efficacement contre le blanchiment d'argent. | Cooperation between Member States should be strengthened in order to combat money-laundering more effectively. |
Des orateurs ont souligné la nécessité d'un cadre juridique et réglementaire efficace de lutte contre le blanchiment d'argent. | Speakers emphasized the need for an effective legal and regulatory framework to combat money-laundering. |
Un projet de législation sur le blanchiment d'argent a été achevé et sera examiné par le Parlement. | Draft legislation on money-laundering had been finalized and was awaiting debate by the Parliament. |
Ces accords avaient plutôt une portée générale et couvraient un large éventail d'infractions, notamment le blanchiment d'argent. | The agreements had rather a general application covering a wide range of offences, including money-laundering. |
Le mandat de ce nouvel organe est de lutter contre le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent. | The mandate of this new body is to combat the financing of terrorism and money-laundering. |
La fraude et le blanchiment d'argent sont liés mais la plupart des États les considèrent comme des problèmes distincts. | Fraud and money-laundering are linked, but most States saw them as distinct issues. |
Les États qui ne comptent que sur les lois réprimant le blanchiment d'argent sont particulièrement limités à cet égard. | States which rely only on money-laundering legislation are particularly limited in this regard. |
Pour plus d'informations, voir le rapport du Directeur exécutif sur la lutte contre le blanchiment d'argent (E/CN.7/2007/2/Add.6). | For more details, see the report of the Executive Director on countering money-laundering (E/CN.7/2007/2/Add.6). |
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