- Exemples
En cas de blanchiment d'argent, ces difficultés étaient encore accrues. | Where money-laundering was involved, those difficulties of discovery were further compounded. |
Une telle pratique serait dissimulée et pourrait faire intervenir les circuits de blanchiment d'argent. | Such a practice would be hidden, possibly involving money-laundering circuits. |
Ils aident les réseaux de blanchiment d'argent. | They assist the money-laundering networks. |
C'est un truc de blanchiment d'argent. | It's a money-laundering thing. |
En 6 mois, l'Europe est devenue l'épicentre de l'activité de blanchiment d'argent dans le monde. | So, within six months Europe became the epicenter of the money-laundering activities of the world. |
Par ailleurs, deux hommes d'affaires ont été traduits en justice dans le même dossier, sous accusation de blanchiment d'argent. | In the same case, two business people have been charged with money laundering. |
Les individus qui dirigent cette organisation seraient aussi mêlés à des activités de blanchiment d'argent qui passeraient par des orphelinats et des crèches en Malaisie. | The individuals running that charity are also reportedly involved in money-laundering activities using orphanages and nursery schools in Malaysia. |
L'importance de cette coopération est mise en évidence dans une compilation faite en 2001 par le Groupe Egmont, où il est rendu compte de 100 affaires de blanchiment d'argent ayant pu être réglées. | The importance of that cooperation is evidenced in a 2001 compilation by the Egmont Group of 100 sanitized money-laundering cases. |
Le mentor fournit également des conseils sur les demandes d'extradition et les demandes d'entraide judiciaire présentées par d'autres pays en vue de rassembler des preuves pour la poursuite des affaires de blanchiment d'argent. | The mentor is also providing advice on extradition requests and requests from other countries concerning evidence-gathering in money-laundering cases. |
La tâche a été confiée à l'Agence pour les registres du commerce, l'objectif étant de réduire le risque de blanchiment d'argent, ce qui aura un impact positif sur l'économie. | The task has been entrusted to the Agency of Economy Registries, with the goal of decreasing the risk of money laundering, thus having positive effect on the economy. |
Avez-vous une raison de la suspecter de blanchiment d'argent ? | Would you have any reason to suspect her of money laundering? |
Les formes et techniques de blanchiment d'argent ne cessent d'évoluer. | Typologies or techniques of money-laundering develop constantly. |
Ce n'est pas une mauvaise affaire pour un homme reconnu coupable de blanchiment d'argent. | Now, that's not bad going for a convicted money launderer. |
Identification des opérations de blanchiment d'argent et adoption de mesures internes par la banque. | Detection of suspected money-laundering operations and adoption of internal bank measures. |
Beaucoup d'États avaient créé un service spécialement chargé des problèmes de blanchiment d'argent. | Many States have established specialized agencies to deal with money- laundering. |
Beaucoup d'États avaient créé un service spécialement chargé des problèmes de blanchiment d'argent. | Many States have established specialized agencies to deal with money-laundering. |
Dépistage des opérations douteuses de blanchiment d'argent et adoption de mesures internes par la banque. | Detection of suspected money-laundering operations and adoption of internal bank measures. |
La question du secret bancaire revêt une importance critique dans les affaires de blanchiment d'argent. | The question of bank secrecy is seen as critical in money-laundering cases. |
Identification des opérations de blanchiment d'argent et adoption de mesures internes par la banque. | Identification of suspected money laundering transactions and application of internal measures in the bank. |
Il s'agissait d'un cas de blanchiment d'argent qui n'était pas lié à des activités terroristes. | This was a money laundering case that did not involve terrorism. |
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