- Exemples
Ce salon fait du blanchiment d'argent depuis un long moment. | The salon's been a money-laundering front for a long time. |
La science du blanchiment d'argent est juste un de mes nombreux talents. | The science of money laundering is just one of my many talents. |
Le Code pénal prévoit précisément le délit du blanchiment d'argent. | The Cuban Penal Code provides specifically for the offence of money-laundering. |
En cas de blanchiment d'argent, ces difficultés étaient encore accrues. | Where money-laundering was involved, those difficulties of discovery were further compounded. |
Un processus pourrait être introduit à l'avenir pour mesurer l'impact du blanchiment d'argent. | A future process might be introduced to measure the impact of money-laundering. |
Fondé sur sa longue expérience en blanchiment d'argent ? | Based on her years of experience in money laundering, I suppose. |
L'Azerbaïdjan a indiqué qu'un projet de législation sur le blanchiment d'argent était en cours d'élaboration. | Azerbaijan reported that a draft law on money- laundering was being developed. |
Définition et étapes du blanchiment d'argent. | Definitions and stages of money-laundering. |
Beaucoup d'États avaient créé un service spécialement chargé des problèmes de blanchiment d'argent. | Many States have established specialized agencies to deal with money-laundering. |
Loi sur la prévention du blanchiment d'argent (Journal officiel, No 69/97) | The Law on the Prevention of Money-Laundering (Official Gazette No. |
La question du secret bancaire revêt une importance critique dans les affaires de blanchiment d'argent. | The question of bank secrecy is seen as critical in money-laundering cases. |
Cette portée restreinte avait limité le nombre des condamnations pour blanchiment d'argent. | Such a limited scope had resulted in few convictions on grounds of money-laundering. |
R c. Finch et Bossino et consorts (Crown Court de Southwark) 1999 - (blanchiment d'argent) | R v Finch and Bossino and others (Southwark Crown Court) 1999—(money-laundering case) |
Définition et étapes du blanchiment d'argent | Definitions and stages of money-laundering. |
Des suspects ont été interpellés pour évasion fiscale, contrebande, blanchiment d'argent et fraude. | A number of suspects were apprehended on charges of tax evasion, smuggling, money-laundering and fraud. |
Le MASAK étudie les cas de transaction douteuse du point de vue du blanchiment d'argent. | MASAK evaluates the suspicious transaction reports in terms of money-laundering cases. |
Plusieurs orateurs ont souligné la nécessité d'élargir le champ des infractions sous-jacentes relatives au blanchiment d'argent. | Several speakers highlighted the need to widen the scope of predicate crimes for money-laundering. |
Une nouvelle loi sur la prévention du blanchiment d'argent est entrée en vigueur en juillet 2002. | A new law on the prevention of money-laundering had taken effect in July 2002. |
Protection des données, prévention du blanchiment d'argent et questions connexes | Data protection, prevention of money laundering and related issues |
Le blanchiment d'argent constitue-t-il une infraction grave dans votre pays ? | Is money-laundering considered a serious offence in your country? |
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